裕信银行一名中国员工据称涉嫌挪用1亿元人民币海外买房

2020-11-07 16:56  阅读 21 views 次

知情人士透露,裕信银行在中国的一名员工涉嫌利用共享密码和其他内部安全漏洞,在三年内挪走约1亿元人民币(1500万美元)的客户资金。
知情人士称,去年晚些时候已向中国当地警方和中国银保监会报案,监管机构将在未来几个月宣布处罚措施。由于未获授权公开发言,知情人士要求匿名。其中一位知情人士表示,中国银保监会向其他银行通报了此事。
“裕信银行对此深表遗憾,并向受影响的客户致歉。客户资产的安全保障是我们的首要任务,我们已全力确保类似恶意事件不再发生,”裕信银行发言人表示,未提供更多详细信息。“集团严格遵守经营所在地的所有市场法律法规。”
中国银保监会通过电邮回复彭博提问表示,发现了一起涉及外资银行员工滥用职权挪用资金的事件。银保监会未点名银行或个人,表示晚些时候将公布更多信息和处罚。
知情人士称,裕信银行该员工涉嫌使用一位集团主管的密码擅自访问客户账户,编造交易。知情人士说,该员工用这些钱在美国、希腊和日本等国购买公寓,打算在价格上涨时卖掉再把钱归还裕信银行,以免被察觉。
知情人士称,在银行发现资金被非法挪用后,该涉嫌员工向警方认罪。知情人士补充说,虽然中国的银行除采用密码授权外,还安装了指纹和虹膜识别技术,但裕信银行仍然只使用密码认证。

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